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泰国央行第16/2569号公告：金融机构现金相关交易风险管理准则
泰文原题:ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ 16/2569 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดสำหรับสถาบันการเงิน
泰国央行 (BOT) 于 2026-03-19 在泰国皇家公报刊登《泰国央行第16/2569号公告：金融机构现金相关交易风险管理准则》(公报 ง พิเศษ 143/72),2026-03-20 起生效。当前状态:已刊公报。
发文机关
泰国央行 (BOT)
公报
ง พิเศษ 143/72
刊登公报日
2026-03-19
生效日
2026-03-20
状态
已刊公报
法律层级
公告 · ประกาศ 层级
稳定性
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中文摘要
泰国央行依据《金融机构业务法》第35、51、31条发布本公告，要求所有金融机构对现金相关交易（重点是现金取款及导致取款的现金支票交易）建立风险管理流程。措施包括：交易前核实客户身份、按风险等级索取交易目的说明或证明文件、持续监测和排查客户现金交易行为，并对异常或超常交易采取相应处理，同时须为受影响客户提供适当、快速、公平的救济渠道。公告自刊登次日起施行。
正文要点
- 适用对象为泰国所有金融机构
- 重点监管现金取款及导致取款的现金支票交易
- 交易前须核实客户身份并按风险等级索取交易目的说明或文件
- 须持续监测、排查异常或超常现金交易并采取处理
- 须为受影响客户提供适当、快速、公平的救济渠道
要点速览
- 是什么
- 泰国央行第16/2569号公告：金融机构现金相关交易风险管理准则
- 发文机关
- 泰国央行 (BOT)
- 公报
- ง พิเศษ 143/72
- 关键日期
- 刊登皇家公报 2026-03-19 / 生效 2026-03-20
- 当前状态
- 已刊公报
- 法律层级
- 公告 · ประกาศ 层级
- 所属领域
- 金融外汇
生命周期
2026-03-19
刊登皇家公报
2026-03-20
生效
泰文原文(官方):公报 ง พิเศษ 143/72 · https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/110053.pdf
字段可信度:日期 官方原文核对 · 文号 官方原文核对
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引用本页:《泰国央行第16/2569号公告：金融机构现金相关交易风险管理准则》中文摘要,政策脉络 · 泰国,https://www.thaipolicy.com/p/th-gaz-20260319-16-2569.html(泰文原文:https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/110053.pdf)
免责声明:本页为非官方翻译,仅供参考,如与泰文原文有出入,以泰文原文为准;
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