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泰国央行第18/2569号公告：金融机构客户金融服务使用风险管理准则
泰文原题:ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ 18/2569 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการทางการเงินของลูกค้าสำหรับสถาบันการเงิน
泰国央行 (BOT) 于 2026-03-30 在泰国皇家公报刊登《泰国央行第18/2569号公告：金融机构客户金融服务使用风险管理准则》(公报 ง พิเศษ 143/85)。当前状态:已刊公报。
发文机关
泰国央行 (BOT)
公报
ง พิเศษ 143/85
刊登公报日
2026-03-30
状态
已刊公报
法律层级
公告 · ประกาศ 层级
稳定性
2 / 5
中文摘要
泰国央行发布公告，要求所有金融机构建立覆盖全流程的客户金融服务使用风险管理体系，包括客户身份识别（KYC）、业务关系建立前的资料核查、使用服务前的身份验证、对客户资金流动和交易行为的持续监测与异常交易排查，以及在发现异常时采取相应措施。金融机构还须制定政策并经董事会批准，同时为受影响客户提供适当、及时和公平的救济。公告依据《金融机构业务法》第35条、第51条和第31条发布，适用于所有金融机构。
正文要点
- 适用于泰国所有金融机构
- 须建立覆盖全流程的客户风险管理政策并经董事会批准
- 须执行KYC、身份验证及交易监测
- 发现异常交易须采取措施并妥善照顾受影响客户
- 风险管理不得给客户造成过度负担
要点速览
- 是什么
- 泰国央行第18/2569号公告：金融机构客户金融服务使用风险管理准则
- 发文机关
- 泰国央行 (BOT)
- 公报
- ง พิเศษ 143/85
- 关键日期
- 刊登皇家公报 2026-03-30
- 当前状态
- 已刊公报
- 法律层级
- 公告 · ประกาศ 层级
- 所属领域
- 金融外汇
生命周期
2026-03-30
刊登皇家公报
泰文原文(官方):公报 ง พิเศษ 143/85 · https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/111397.pdf
字段可信度:日期 官方原文核对 · 文号 官方原文核对
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引用本页:《泰国央行第18/2569号公告：金融机构客户金融服务使用风险管理准则》中文摘要,政策脉络 · 泰国,https://www.thaipolicy.com/p/th-gaz-20260330-18-2569.html(泰文原文:https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/111397.pdf)
免责声明:本页为非官方翻译,仅供参考,如与泰文原文有出入,以泰文原文为准;
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